https://www.publico.es/economia/pandora-papers-lista-completa-papeles-pandora.html
Deportistas, cantantes, políticos, empresarios... Multitud de personajes públicos han aparecido en la última gran filtración de riqueza oculta.
Este espacio no ofrece consejos financieros, todos los contenidos tienen finalidad divulgativa. Aquí comparto mis propias inversiones y aprendizajes bajo la consigna: “SON MIS INVERSIONES”.
AVISO IMPORTANTE: El contenido de éste y otros mensajes que puedas leerme son opiniones para fines informativos y no pretenden ni pueden ser consejos, asesoramiento o recomendaciones de inversión. NO SE OFRECE CONSEJO DE INVERSIÓN. Ninguno de los autores es economista ni experto financiero. Busca asesoramiento profesional si quieres recomendaciones de inversión.
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https://blockworks.co/bitcoin-market-shrugs-off-pandora-papers/?oly_enc_id=4135F7793801A6X
- Bitcoin encontró algo de soporte de compra durante el fin de semana de EE. UU. Cuando se lanzó el primer lote de Pandora Papers
- Un administrador de fondos con sede en Hong Kong con el que Blockworks habló sobre los Pandora Papers dijo: "Crypto es un medio para mover dinero de un lugar a otro rápidamente", dijo. “En Asia es un medio para evitar el sistema bancario. Es como un cable de transmisión ".
Bitcoin abrió el día de operaciones de EE. UU. Relativamente plano, ya que los papeles de Pandora no lograron mover los mercados de manera significativa.
El precio de bitcoin se encuentra actualmente en $ 49,356.46, un 1.1% más en el día, según https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoi n" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CoinGecko, pero un 13.9% durante los siete días.
Los papeles de Pandora, la última mirada a los vehículos oscuros que los ricos usan para almacenar sus ganancias, son la mayor exposición hasta ahora, según el https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore /" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , que dijo que tiene 2,94 terabytes de datos de 200 países y territorios de todo el mundo. .
El grupo dice que los datos incluyen "30 políticos y 130 multimillonarios de Forbes, así como celebridades, estafadores, traficantes de drogas, miembros de la familia real y líderes de grupos religiosos de todo el mundo".
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Un magnate ruso del petróleo y el gas cuyas empresas financiaron a 34 parlamentarios conservadores y le dieron al partido 700.000 libras esterlinas fue acusado hoy de hacer una fortuna con un acuerdo de oleoducto ruso supuestamente corrupto, ya que los conservadores se vieron arrastrados aún más al escándalo de los Papeles de Pandora debido a su estrecha relación con los oligarcas. .
Viktor Fedotov está acusado de beneficiarse en secreto de un supuesto fraude de 4.000 millones de dólares en Rusia y puede haber comprado una propiedad en Hampshire, pero sus abogados insisten en que "no hay evidencia alguna" de que se haya comportado de forma incorrecta.
Se produjo cuando ocho políticos británicos más podrían ser nombrados en los Pandora Papers pocas horas después de que Tony Blair , un donante millonario de Tory y la esposa de Jacob Rees-Mogg fueran expuestos en la devastadora filtración que puso al descubierto la red de compañías secretas offshore que protegen la riqueza de más de 300 líderes mundiales y multimillonarios.
El grupo de nueve incluye al ex primer ministro laborista, quien con su esposa Cherie evitó pagar £ 321,000 ($ 434,000) en impuestos de timbre cuando compraron una oficina en Londres mediante la compra de la compañía offshore que la poseía.
Fedotov actualmente está presionando para ganar un proyecto de £ 1.2 mil millones para construir un cable de alimentación submarino entre Gran Bretaña y Francia y es dueño de la compañía detrás de él, Aquind, junto con Alexander Temerko, un partidario tory vocal. Ambos hombres son ciudadanos británicos.
El señor Temerko es un compañero de tenis del primer ministro Boris Johnson y el donante tory oligarca nacido en Ucrania recientemente dio un respaldo público a su 'amigo' David Cameron por el escándalo de Greensill. Él personalmente ha donado más de £ 700,000 a los conservadores.
Las empresas de Fedotov también han donado otras 700.000 libras esterlinas a 34 parlamentarios y sus partidos locales.
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El copropietario de Pornhub, uno de los sitios de pornografía más grandes del mundo con unos ingresos anuales de 97.000 millones de dólares, se encuentra entre los ultrarricos que escondieron dinero en paraísos fiscales conocidos.
David Tassillo cotizaba en dos empresas registradas en Delaware , Anguila y las Islas Vírgenes Británicas, informó The Toronto Star .
El periódico canadiense fue uno de los medios de comunicación de todo el mundo que recibió casi 12 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Estados Unidos.
Los llamados Papeles de Panamá revelaron que Tassillo era el único propietario de Appscrutiny LLC y Appiation Management LLC, ambas registradas en Delaware.
También registró Singleron Ltd. en Anguila y Teckkix en las Islas Vírgenes Británicas en 2017.
Según los informes, utilizó accionistas y directores nominados para crear las empresas, lo que le permitió ocultar su identidad.
Tassillo le dijo a The Star en un comunicado que "todas las facetas del negocio, incluidas las obligaciones fiscales, se manejaron de acuerdo con la ley".
No está claro por qué las empresas estaban registradas en paraísos fiscales conocidos, ni se reveló por qué se utilizaron accionistas y directores nominativos
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Documentos de Pandora sobre Nigeria: Peter Obi, gobiernos, legisladores, ex-CJN, pastor acusado
En lo que podría denominarse el descubrimiento de una gran cantidad de archivos secretos, Pandora Papers ha hecho revelaciones sobre nigerianos prominentes, incluido un exjefe de banco, Peter Obi.
El ex gobernador de Anambra fue acusado junto con un ex presidente del Tribunal Supremo de Nigeria (CJN), un ex gobernador en funciones, legisladores, magnates de negocios, un pastor, entre otros.
En el gran escándalo, los ciudadanos influyentes fueron acusados de desobedecer "las leyes y legislaciones vigentes al esconder activos".
La investigación de Pandora Papers involucró a 600 periodistas de los medios de comunicación, incluidos The Washington Post, BBC, The Guardian y Premium Times de Nigeria.
El informe se basa en la filtración de casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en todo el mundo.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publicó los artículos, dijo que contienen 336 líderes de países, funcionarios gubernamentales, políticos y magnates.
El contenido reveló cómo los nigerianos establecieron empresas fantasmas y, a veces, almacenan enormes activos financieros, en notorias jurisdicciones de secreto.
La primera serie publicada el lunes mostró que Peter Obi supuestamente mantuvo activos secretos que no declaró a la Oficina del Código de Conducta (CCB) antes de asumir el cargo de gobernador.
Premium Times informa que en 2010, más de cuatro años después de que Obi asumiera el poder, supuestamente estableció una empresa discreta en las Islas Vírgenes Británicas, y la llamó Gabriella Investments Limited, en honor a su hija.
Obi presuntamente contrató a Acces International, un facilitador del secreto en Mónaco, Francia, para ayudarlo a incorporar una entidad offshore.
Obi también presuntamente pagó a Acces International para que proporcionara directores nominados para la empresa. A estos residentes de paraísos fiscales se les “pagó” para que se sentaran en los consejos de administración de las empresas para ocultar las identidades de los verdaderos propietarios.
Access International luego se dirigió a las Islas Vírgenes Británicas, donde contrataron a un agente registrado local - Alemán Cordero Galindo & Lee Trust (BVI) Limited (Alcogal) para establecer Gabriella Investments Limited para Obi.
“No declaro lo que se posee con otros. Si mi familia posee algo, no lo declararé. No declaré nada que debía en conjunto con nadie ”, dijo Obi a Premium Times.
Los editores de Pandora Papers darán a conocer detalles de otros nigerianos mencionados en los próximos días.
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Pandora Papers: 'Una regla para los ricos, otra para la gente común'
Los tratos secretos de cientos de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores investigaciones de documentos extraterritoriales filtrados en la historia.
La filtración de casi 12 millones de documentos revela riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunos de los ricos y poderosos del mundo.
Max Lawson, jefe de política de desigualdad de Oxfam International, le dijo a BBC World News que esperaba que casos como este dieran lugar a más debates sobre la desigualdad.
Más de 600 periodistas en 117 países revisaron archivos de 14 fuentes durante meses.
Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC.
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Pandora Papers: más de 300 indios nombrados en una filtración sin precedentes de documentos financieros
En lo que fue un hecho sin precedentes recientemente, los nombres de varias celebridades indias, políticos y hombres de negocios han aparecido en una filtración de documentos financieros titulados Pandora Papers.
No menos de 300 indios llegaron a la lista de la élite mundial que han sido expuestos por proteger sus riquezas a través de transacciones financieras turbias y hacer uso de paraísos fiscales en el extranjero para ocultar activos por valor de millones.
El tesoro de casi 11,9 millones de archivos clasificados ha sido adquirido por una red global de reporteros y empresas de publicación conocida como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Hasta 600 periodistas de 150 agencias de noticias examinaron los documentos durante dos años para llegar a conclusiones.
El ICIJ y su socio en India. Según el Indian Express, los nombres de indios prominentes como Sachin Tendulkar , Anil Ambani, Nirav Modi y el esposo del promotor de Biocon Kiran Mazumdar Shaw.
Los documentos muestran que Sachin Tendulkar, junto con miembros de su familia, eran dueños de una institución en el extranjero en las Islas Vírgenes Británicas que se disolvió en 2016 luego de la filtración de un conjunto similar de documentos llamado Panama Papers.
Sin embargo, el representante de la leyenda del cricket indio declaró que los tratos estaban totalmente dentro de la ley y también declaró a los funcionarios de impuestos sobre la renta, según los informes.
Anil Ambani, quien no hace mucho se declaró en bancarrota en el tribunal del Reino Unido, también se menciona en los documentos con respecto a las entidades extraterritoriales.
Sin embargo, el representante legal de Anil Ambani dijo al periódico que su cliente había cumplido con todos los procedimientos esenciales y había hecho declaraciones ante los funcionarios interesados.
Además, el Indian Express reveló que un mes antes de que Nirav Modi huyera de la India en 2018, su hermana Purvi Modi estableció una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para actuar como protectora corporativa de un fideicomiso creado a través de Trident Trust Company, con sede en Singpore.
Sin embargo, el representante legal de Purvi Modi desestimó todas las acusaciones de fechorías, informó el periódico.
El documento también nombraba al esposo del promotor de Biocon Kiran Mazumder Shaw, quien había creado un fideicomiso con las claves de una persona que fue prohibida por Sebi por tráfico de información privilegiada.
Sin embargo, la promotora de Biocon negó los documentos y dijo que la confianza en el extranjero de su esposo es genuina y legítima.
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Biden dice que la Casa Blanca estudia la investigación de Pandora Papers
Cuando se le preguntó sobre la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la investigación pública, Biden dijo que la Casa Blanca continuaba estudiándola en este momento.
"Estamos investigando eso ahora mismo".
Es de destacar que los periodistas han expuesto a más de 330 políticos offshore de todo el mundo como parte de la investigación del Dossier de Pandora. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se menciona en la investigación.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, quien fue elegido en 2019 con el compromiso de limpiar la economía de su país, notoriamente corrupta e influenciada por los oligarcas, también aparece en la filtración. Durante la campaña, Zelenskiy transfirió su participación del 25% en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora trabaja como el principal asesor del presidente, sugieren los archivos. Zelenskiy se negó a comentar y no está claro si sigue siendo un beneficiario.
Ucrania ocupó el primer lugar entre los países cuyos políticos se incluyeron en el Dossier de Pandora.
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Una mirada a los líderes mundiales nombrados en los documentos de Pandora
La investigación encontró que los asesores ayudaron al rey Abdullah II de Jordania a establecer al menos tres docenas de empresas fantasma entre 1995 y 2017, ayudando a la monarca a comprar 14 casas por valor de más de $ 106 millones en los EE. UU. Y el Reino Unido.Una era una vista al mar de California de $ 23 millones. propiedad comprada en 2017 a través de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe.
El lunes, Abdullah negó cualquier irregularidad en su compra de casas de lujo en el extranjero.
Las acusaciones se producen cuando Abdullah busca ayuda internacional para sacar a su empobrecido país de la recesión y podrían alterar la relación crítica de Jordania con la comunidad internacional. El país es visto como un baluarte estable y pro-occidental en una región volátil, pero depende de miles de millones en ayuda.
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REINO UNIDO
Tony Blair, primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $ 8,8 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair, según a la investigación.
Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de turismo e industria de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani. La compra de las acciones de la empresa en lugar del edificio de Londres les ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad, encontró la investigación.
Los Blair negaron haber actuado mal, y el portavoz de la pareja dijo que "los Blair pagan impuestos completos sobre todas sus ganancias. Y nunca han utilizado esquemas extraterritoriales para ocultar transacciones o evitar impuestos".
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PAKISTÁN
Los miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní, Imran Khan, están acusados de ocultar millones de dólares en riquezas en empresas secretas o fideicomisos, según los hallazgos de los periodistas.
Khan, que no está acusado de ningún delito, prometió recuperar las "ganancias mal habidas" y dijo que su gobierno examinará a todos los ciudadanos mencionados en los documentos y tomará medidas, si es necesario.
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REPÚBLICA CHECA
En 2009, Andrej Babis, el primer ministro checo, invirtió 22 millones de dólares en empresas fantasma para comprar una propiedad en un castillo en una aldea en la cima de una colina en Mougins, Francia, cerca de Cannes, según la investigación. Las empresas fantasma y el castillo no fueron revelados en las declaraciones patrimoniales requeridas de Babis, según documentos obtenidos por el socio checo del grupo periodístico, Investigace.cz .
Un grupo inmobiliario propiedad indirectamente de Babis compró la empresa de Mónaco propietaria del castillo en 2018, según la investigación.
Babis ha negado haber actuado mal. Dijo que el informe tenía la intención de dañarlo antes de las elecciones parlamentarias de la República Checa que se llevarán a cabo el viernes y sábado.
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MONTENEGRO
El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, y su hijo en 2012 supuestamente establecieron un fideicomiso y escondieron su riqueza en una complicada red de empresas, según la investigación.
La oficina de Djukanovic dijo que estableció un fideicomiso comercial con su hijo en 2012, mientras no estaba en el cargo. Después de convertirse en primer ministro ese mismo año, Djukanovic transfirió todos los derechos a su hijo, dijo la oficina. Si bien Djukanovic era uno de los propietarios, no había habido transacciones comerciales, dijeron.
Djukanovic ha sido un aliado clave de Occidente en los esfuerzos por acercar la volátil región de los Balcanes a la integración euroatlántica y alejarla de Rusia. Después de llevar a Montenegro a la independencia de Serbia en 2006, Djukanovic llevó a su nación de 600.000 miembros a la OTAN en 2017.
Montenegro busca ahora ser miembro de la Unión Europea.
El lunes se enfrentó a los llamados a dimitir.
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CHILE
Los documentos filtrados revelaron que el presidente chileno Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos del país, utilizó compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas para tratos relacionados con el proyecto minero Dominga, que su familia era copropiedad en parte con un amigo.
El pago final de la venta de la mina en 2011 dependió de que el gobierno se negara a declarar su ubicación en el centro-norte de Chile como reserva natural protegida, según el informe. El gobierno -en ese momento encabezado por Piñera- no lo hizo, a pesar de los llamamientos de los ambientalistas, ni tampoco los gobiernos posteriores.
Cuando los investigadores analizaron el caso unos años después, Piñera dijo que no había estado involucrado en la gestión de las empresas y ni siquiera se había dado cuenta de la conexión con Dominga.
Un comunicado emitido el domingo desde la oficina del presidente señaló que fiscales y tribunales decidieron en 2017 que no se había cometido ningún delito y que Piñera no había estado involucrado. Señaló que su primer mandato como presidente no había comenzado cuando se acordó la venta en 2010. Las propiedades de Piñera ahora se administran en un fideicomiso ciego, según el comunicado.
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LÍBANO
El primer ministro multimillonario del Líbano, Najib Mikati, apareció en los Pandora Papers mientras el país se ve envuelto en una desgarradora crisis financiera.
Los documentos muestran que Mikati, un empresario que formó un nuevo gobierno el mes pasado, es dueño de una empresa offshore con sede en Panamá que utilizó para comprar una propiedad en Mónaco en 2008 por valor de más de $ 10 millones.
El hijo de Mikati, Maher, era director de al menos dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que la empresa con sede en Mónaco de su padre, M1 Group, solía tener una oficina en el centro de Londres, según el informe.
El asesor de medios de Mikati.s, Fares Gemayel, declinó hacer comentarios. Se refirió a la respuesta de Maher Mikati al consorcio periodístico, enmarcándolo como una práctica común para las personas que viven en el Líbano utilizar compañías offshore "debido al fácil proceso de incorporación". Maher Mikati negó cualquier intento de evadir impuestos.
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BRASIL
Los documentos mostraban que el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, tenía inversiones multimillonarias en una empresa offshore llamada Dreadnoughts International en las Islas Vírgenes Británicas.
En un comunicado enviado a través de su oficina de prensa, Paulo Guedes dijo que entregó toda la información necesaria a la Comisión de Ética Pública cuando asumió el cargo en el gobierno en 2019.
"Sus acciones siempre han respetado la legislación aplicable y se han guiado por la ética y la responsabilidad", dice el comunicado, y agrega que Guedes "se ha desvinculado de todas sus actividades en el mercado privado" desde entonces.
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RUSIA
Konstantin Ernst, creador de imágenes del presidente ruso Vladimir Putin y director ejecutivo de la principal estación de televisión del país, obtuvo un descuento para comprar y desarrollar cines de la era soviética y propiedades circundantes en Moscú después de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, según los documentos filtrados. Ernst le dijo a la organización que el trato no era secreto y negó las sugerencias de que se le dio un trato especial.
El Kremlin no ha visto nada extraordinario en las revelaciones de los Pandora Papers sobre Rusia, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov describió los hallazgos como "un conjunto de declaraciones bastante infundadas" que plantearon dudas sobre si se puede confiar en la información.
"Si hay publicaciones serias que se basan en algo, que citan algo específico, las examinaremos con interés. En este momento no vemos una razón para hacerlo", dijo Peskov.
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La mayor filtración de documentos financieros de la historia no parece tener mucha relación con las monedas digitales; aunque hay una mención. ¿Cómo afectan los Pandora Papers a la industria cripto?
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La última serie de filtraciones sobre cómo los más ricos del mundo ocultan su riqueza utilizando métodos a veces legales, y a veces no tan legítimos, no parece tener mucho que ver con Bitcoin y las criptomonedas. Al menos no todavía. En cambio, muestra cómo los multimillonarios aprovechan los canales tradicionales del mundo financiero para esconder su fortuna a través de corporaciones fantasma, cuentas en el extranjero y otras formas como esas.
Aunque no se ha revelado mayor información relacionada con las monedas digitales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha identificado en los Pandora Papers a un criminal de criptomonedas importante entre los expuestos por haber canalizado fondos a paraísos fiscales.
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Pandora Papers: Stella Oduah dio a conocer cinco mil millones de dólares en efectivo por propiedades en Londres
La ex ministra de Aviación, Stella Oduah vuelve a aparecer en las noticias, esta vez por el motivo equivocado. Se trata de cómo Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financieros del mundo, descubrió cómo adquirió en secreto propiedades en Londres.
Según la investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que incluye a más de 600 periodistas, algunos de PREMIUM TIMES, siete propiedades de Londres están conectadas a Oduah.
Se dice que una de las propiedades está a su nombre, dos a través de su empresa incorporada en Nigeria y cuatro en secreto a través de su empresa offshore en Seychelles.
International Trading and Logistics Company Limited (ITCL) se constituyó en Seychelles, un paraíso fiscal y secreto de uso común, con Oduah como el beneficiario final.
Según los informes, utilizó la empresa para adquirir las cuatro propiedades de Londres por un valor total de 6,7 millones de libras entre octubre de 2012 y agosto de 2013.
En ese momento, Oduah era ministro en el gobierno del ex presidente Goodluck Jonathan.
Se desempeñó como Ministra de Aviación entre 2011 y 2014 cuando fue despedida por un escándalo de corrupción masiva.
Oduah fue acusada por dos paneles, que investigaron la compra de dos autos a prueba de balas por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria (NCAA), una agencia bajo su supervisión, por N255 millones en violación de las leyes de contratación pública y apropiación de Nigeria.
Según los registros del Registro de la Propiedad del Reino Unido, el 19 de octubre de 2012, ITCL compró una casa en 23 St Edmunds Terrace, Londres, NW8 7QA por 5,3 millones de libras.
Luego, en el año siguiente, 2013, entre el 6 y el 15 de agosto, se compraron las siguientes tres propiedades más a nombre de ITCL:
Flat 2, 7 Devonshire Terrace, Londres (W2 3DN) Fecha de compra
: el 06/08/2013 o alrededor de esa fecha
Precio pagado: 378.000 libras esterlinas.
Piso en el último piso, 89 Brondesbury Villas, Londres (NW6 6AG) Adquisición
: el 12/08/2013 o alrededor de esa fecha
Precio pagado: £ 369,000.
Cuarto piso, 19 Warrington Crescent, Londres (W9 1ED) Fecha de
compra: 15/08/2013 o alrededor de esa fecha
Precio pagado: £ 680,000.
"Los registros muestran que ninguna de las cuatro propiedades se compró con financiamiento hipotecario, lo que significa que la Sra. Oduah envió en secreto 6,7 millones de libras a través de su empresa offshore para efectuar las adquisiciones de forma anónima".
“Las casas de la Sra. Oduah se encuentran entre las 234 propiedades del Reino Unido que nuestra investigación en colaboración mostró que fueron adquiridas de forma anónima por compañías extraterritoriales, con los nigerianos como beneficiarios finales finales. La investigación expuso las identidades ocultas de los verdaderos dueños de las propiedades compradas en la denominada estructura de sobre que ofrece beneficios de confidencialidad, que en el caso de servidores públicos de Nigeria como la Sra. Oduah, significan una forma de bloquear el conocimiento del Buró del Código de Conducta. activos no declarados ”, dijo PREMIUM TIMES en su informe.
Antes de su adquisición de las cuatro propiedades anteriores, Oduah había comprado a su propio nombre, el 8 de marzo de 2006, Apartamento 209, Cavendish House, 31 Monck Street, Londres SW1P 2AS por 700 mil libras, según muestra el registro del Registro de la Propiedad.
El 14 de septiembre de 2012, aproximadamente un mes antes de la compra de la propiedad de Edmund Terrace de 5,3 millones de libras, SPGCL transfirió $ 71,973 por transferencia bancaria a Daniel Ford & Co., una agencia inmobiliaria del Reino Unido comúnmente utilizada por las élites empresariales y políticas nigerianas que invierten en la propiedad del Reino Unido. mercado de forma anónima, según un informe de actividad sospechosa filtrado presentado por Deutsche Bank a la agencia de inteligencia financiera estadounidense FinCEN.
Deutsche Bank había ayudado a facilitar la transferencia en dólares estadounidenses, actuando como banco corresponsal. Al informar que Oduah es el propietario de SPGCL en su informe de actividades sospechosas, Deutsche Bank supuestamente dijo que sospechaba que el pago a Daniel Ford era lavado de dinero.
Mientras tanto, mientras usaba ITCL Seychelles, también invirtió en el mercado inmobiliario del Reino Unido a través de ITCL Nigeria, también mientras se desempeñaba como ministra. El 12 de julio de 2011, pocos días después de asumir el cargo de ministra de aviación, usó ITCL Nigeria para comprar Flats 303 y 306 Grant House, 90 Liberty Street, London SW9 0BZ por 475 mil libras cada uno.
El periódico dijo que el senador, que desertó del Partido Popular Democrático (PDP) al Congreso de Todos los Progresistas (APC) en agosto, no respondió a las consultas sobre el tema.
Oduah actualmente representa a Anambra North en la cámara alta de la Asamblea Nacional de Nigeria.
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Presidente por investigar a 700 paquistaníes en documentos de Pandora; cuestiona la justificación de los paraísos fiscales
ISLAMABAD: El jueves, el presidente Dr. Arif Alvi, mientras pedía investigar a 700 paquistaníes mencionados en los documentos de Pandora, cuestionó la justificación de los paraísos fiscales protegidos por Occidente.
Dijo que después de Panamá y Paradise, ahora los documentos de Pandora habían confirmado que miles de empresas extraterritoriales se utilizaban para el lavado de dinero de la riqueza saqueada.
Dijo que mientras Pakistán estaba limpiando su sistema para evitar que su riqueza se agotara y el GAFI ayudó en este sentido; sin embargo, "los receptores de nuestra riqueza se han enriquecido a costa de los pobres del mundo durante demasiado tiempo".
El presidente también citó los versos de la antología de Allama Iqba "Zarb-e-Kaleem" en los que dijo, "ambos son los mismos saqueadores, pequeños y grandes, en un diálogo entre un pirata y Alexander".
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'No es mi dinero', dice el multimillonario Niranjan Hiranandani sobre la cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas
Los Pandora Papers muestran que Darshan estableció al menos 25 empresas como director y The Solitaire Trust como el fideicomitente en las Islas Vírgenes Británicas entre 2006 y 2008. Niranjan era el "director de reserva" de la empresa.
Según IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021, Niranjan Hiranandani es el 38º hombre más rico de la India con un patrimonio neto de ₹ 32,100 crore ($ 4,3 mil millones).
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