OHL ( Obrascon Huarte Lain )

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada, en segunda convocatoria, en el día de hoy, se aprobaron los siguientes ACUERDOS: Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Segundo.- Aprobar el estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, y que forma parte del informe de gestión del grupo consolidado de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Tercero.- Aprobar la propuesta de distribuir los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021 que arrojan un beneficio de 23.689.619,81 euros a Compensar Resultados Negativos de ejercicios anteriores. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Cuarto.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021. Quinto.- 5.1. Ratificar el nombramiento de D. Francisco Jose Garcia Martin, como consejero independiente de la Sociedad, realizado por el Consejo de Administración en fecha 29 de julio de 2021, por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo. Se hace constar que D. Francisco Jose Garcia Martin no desempeña cargo ejecutivo alguno en la sociedad, su designación no se hace a propuesta de grupo accionarial alguno y consecuentemente, a los efectos legales, estatutarios y de los principios y normas de Buen Gobierno aplicables, tiene la consideración de consejero independiente. Su perfil biográfico profesional es el siguiente: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante más de 15 años desempeñó distintos cargos de responsabilidad en FCC hasta ser nombrado Director General de FCC Construcción en 2001. En 2009 se incorporó a Grupo Isolux Corsán como Presidente de Corsán-Corviam donde, posteriormente, ocupó el cargo de Consejero

El nombramiento del Sr. Garcia Martin se realiza a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 5.2. Ratificar el nombramiento de D. Luis Fernando Amodio Giombini, como consejero dominical, realizado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 29 de julio de 2021 por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la fecha del presente acuerdo. Se hace constar que, a los efectos legales, estatutarios y de las normas y principios de Buen Gobierno que proceda, D. Luis Fernando Amodio Giombini tendrá la consideración de consejero externo dominical de Forjar Capital, S.L.U. Su perfil biográfico profesional es el siguiente: Ingeniero Civil por la Universidad Anahuac México Norte. Ha desempeñado diversos cargos en el Grupo Caabsa y es socio fundador de Throw App Co. El nombramiento del Sr. Amodio Giombini cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Sexto.- Someter a voto consultivo el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021 aprobado por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2022. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Séptimo.- Aprobar la Política de Remuneraciones de los consejeros de Obrascón Huarte Lain, S.A. aplicable desde la fecha de aprobación por esta Junta General de Accionistas hasta el 31 de diciembre de 2025, cuyo texto íntegro ha estado a disposición de los accionistas, junto con el resto de documentación relativa a esta Junta General de Accionistas, desde la fecha de su convocatoria. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Octavo. - Autorización al Consejo de Administración, con facultad expresa de subdelegación, para acordar el aumento del capital social en los términos y con los límites del artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de la autorización, dentro del plazo de cinco años; así como para excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la autorización. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de aumentar el capital social, sin previa consulta a la Junta General, de conformidad con las siguientes condiciones: a) Capital autorizado, importe y plazo: se faculta al Consejo de Administración, tan ampliamente como sea necesario en Derecho, para que pueda aumentar el capital social en una o varias veces y en cualquier momento, durante el plazo de cinco años contados desde la celebración de esta Junta, en la cuantía correspondiente a la mitad del capital social en el momento de la presente autorización (esto es, 73.890.572,87€ de valor nominal), mediante la emisión de nuevas acciones de conformidad con las exigencias legales aplicables. 3 b) Alcance de la delegación: el Consejo de Administración podrá fijar todos los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, así como determinar los inversores y mercados a los que se destinen los aumentos de capital y el procedimiento de colocación que haya de seguirse, ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el periodo de suscripción preferente, en su caso, y establecer, en caso de suscripción incompleta, que el aumento de capital quede sin efecto o bien que el capital quede aumentado solo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social. c) Derechos de las nuevas acciones, tipo de emisión y contravalor del aumento: corresponderá al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por la ley, que serán emitidas al tipo de su valor nominal o con la prima de emisión que, en su caso, se determine. El contravalor de las nuevas acciones a emitir consistirá necesariamente en aportaciones dinerarias. d) Exclusión del derecho de suscripción preferente: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, expresamente se concede al Consejo de Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el derecho de suscripción preferente respecto de todas o cualesquiera de las emisiones que acordare realizar en virtud de la presente autorización, si bien esta facultad quedará limitada a que los aumentos de capital que se realicen al amparo de la presente delegación, así como aquellos aumentos que se realicen por delegación para atender a la conversión de las obligaciones que se emitan con exclusión del derecho de suscripción preferente no superen, en su conjunto, un importe equivalente al 20% del capital de la Sociedad en el momento de la presente autorización (esto es, 29.556.229,15€ de valor nominal). e) Solicitud de admisión a negociación: Se autoriza al Consejo de Administración a solicitar, cuando proceda, la admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan en mercados regulados o no regulados, organizados o no, nacionales o extranjeros, y, en su caso, la posterior exclusión de negociación si se considera oportuno, facultando al Consejo para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para dicha admisión ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. f) Facultad de subdelegación: se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que éste, a su vez, pueda subdelegaren el Consejero Delegado, la Comisión Ejecutiva y todos los miembros del Consejo de Administración las facultades a que se refiere este acuerdo.